金融機関のためのAML/CFTに関する講義

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2019年に実施されたFATF第4次対日審査結果については、2021年6月下旬にFATF総会において採択され、当該報告書が2021年8月下旬には公表される予定となっています。  本セミナーでは、対日審査報告書の解説、2021年2月に改正された金融庁AML/CFTガイドライン (顧客管理など) を含む関係当局の今後の動向、こうした動きを受けた金融機関の具体的な対策など、最新のAML/CFTの動向について、関係当局での知見及び長年のコンサルティング会社におけるAML/CFT案件の実施経験に基づく講師が解説いたします。

  1. AML/CFTとは
    • AML/CFTの概要
    • 最近の動向
  2. FATF第4次審査
    • 審査内容及び諸外国の審査結果の概要
    • 対日審査報告書の概要
  3. 本邦当局の動向
    • 金融庁ガイドラインの改正 (顧客管理など)
    • 今後の当局の動向
  4. 金融機関の対応
    • 金融機関におけるマネロン対策
    • 金融機関に求められる対策
  5. 質疑応答

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