2019年にFATF (金融活動作業部会) 第4次対日相互審査が実施されることとなっており、同年秋にはオンサイト審査が予定されています。 本セミナーでは、当局のAML/CFT強化に関する様々な動向 (2018年2月の金融庁ガイドライン、8月の中間報告書、9月の金融行政方針等、その他様々な報告徴求を含めた金融機関に対するモニタリングの状況) 、 FATF第4次相互審査実施状況や審査項目、具体的な準備内容など、FATF審査を見据えたAML/CFT強化に向けた最新の状況を踏まえ、関係当局で長年経験を積んだ講師が解説致します。